（简答题）
国际社会对信息披露和隐私保护问题的一般做法有哪些？
正确答案
适当限制金融情报的范围和用途，重点关注和预防情报流转环节可能导致客户隐私和商业秘密的泄露，以此平衡反洗钱与保护客户隐私和商业秘密的关系。
答案解析
略
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（简答题）
商业银行应按照《商业银行信息披露暂行办法》规定，如实向社会公众披露哪些信息？
（单选题）
金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的（）等方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。
（填空题）
银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实向社会公众披露（）、（）、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等信息。
（填空题）
新型产品的信息披露材料应当由保险公司（）统一负责管理。
（单选题）
国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）
（多选题）
我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
（判断题）
《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。
（判断题）
在美国遭到“9•11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
（单选题）
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）
