(多选题)
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()。
A参与调查义务
B配合调查义务
C如实提供信息义务
D不得拒绝和阻碍义务
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()。
(多选题)
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
(多选题)
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。
(单选题)
调查可疑交易活动时,必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构出具的调查通知书,否则,金融机构有权拒绝调查。
(单选题)
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。
(多选题)
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循()的原则。
(单选题)
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有:()。
(多选题)
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。