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(单选题)

中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》。

A书面询问

B当面询问

C发函询问

D邮件询问

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证。

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  • (填空题)

    中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料,并经(),再退出金融机构。

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    中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。

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    中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。

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  • (判断题)

    依据金融机构反洗钱规定,中国人民银行及其分支机构实施现场检查时,人员不得少于3人,若少于3人,金融机构有权拒绝。

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    中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金融机构有权拒绝。

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  • (单选题)

    中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》,经()批准后提前()个工作日送达金融机构()

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  • (单选题)

    中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于()人。否则,金融机构有权拒绝

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  • (判断题)

    中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。

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