（多选题）
金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）
A未按照规定建立反洗钱内部控制制度。
B未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。
C未按照规定对职工进行反洗钱培训。
D与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）
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（单选题）
中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
（单选题）
中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
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下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）
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（填空题）
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