(多选题)
柜面进行风险评估支持的账户类型包括()
A实体I类户
B实体II类户
C无介质I类户
D面核II类户
EⅢ类户
F存折
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
柜面进行风险评估不支持的账户类型()
(多选题)
个人理财客户风险测评支持的账户类型有哪些()
(单选题)
境内同业存放账户非柜面转账单日累计金额超过(),平安银行进行大额交易提醒,存款人确认后方可转账。
(单选题)
境内同业存放账户非柜面转账单日累计金额超过()万元的,我*行进行大额交易提醒,存款人确认后方可转账。
(单选题)
从2016年10月1日开户之日起6个月内无交易记录的账户,系统将自动暂停该账户非柜面业务。如客户需申请恢复非柜面交易,需按照新开账户要求重新提供开户资料并进行身份识别后通过()交易处理。
(多选题)
查询、冻结、扣划业务(包括网络、柜面渠道)发生后,符合一定条件的应将客户洗钱风险等级调整为高风险,其中说法正确的是:()
(多选题)
柜面保证金账户的计息方式分为()。
(判断题)
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位,开户行应在3年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不再为其新开立账户。
(单选题)
对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,平安银行将在()内暂停其银行账户非柜面业务,()内不再为其新开立账户。