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(单选题)

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么?()

A可疑交易报告。

B客户身份识别制度。

C建立反洗钱内控制度。

D大额和可疑交易报告。

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施?()

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    巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。

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    巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

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    1988年12月,巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》,这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件,该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求:识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

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    巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()

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    为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。

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    巴塞尔银行监管委员会对洗钱是如何定义的?

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    1988年12月,巴塞尔银行监管委员会发布()文件,提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。

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