（多选题）
采用“总对总”联网和“点对点”以外模式建设的，应当报（）同意后，方可执行。
A最高人民法院
B公安部
C中国银行监督管理委员会
D人民银行
正确答案
答案解析
略
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（判断题）
各级机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。各级机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。
（单选题）
以下哪各交易不需要联网核查？（）
（单选题）
以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。
（多选题）
根据反洗钱要求，以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查（）
（单选题）
个人申请开立个人账户时如委托他人代理的，需联网核查的是（）。
（单选题）
对公签发银行汇票，出票金额（）需出示经办人身份证并进行联网核查。
（单选题）
各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经（）允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。
（判断题）
各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。
（多选题）
互联网账户（含财富e账户、直通银行账户）业务可通过AB终端处理有：（）
