（单选题）
根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。
A扣划账户资金
B关闭账户
C冻结涉恐资金
D限制交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。
（单选题）
金融机构应加强反洗钱方面的（）并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规程。
（单选题）
金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。
（多选题）
金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台，参与基于该平台的（）等工作。
（单选题）
按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。
（单选题）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）
（单选题）
金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
