（简答题）
什么是可疑交易报告制度？
正确答案
可疑交易报告制度是指金融机构按照监管机关规定的有关标准，或者怀疑与其进行交易客户的款项可能来自犯罪分子时没，必须迅速向监管机关报告的制度。特别需要指出的是，可疑交易报告制度尽管是指金融机构发现可疑交易后向监管机关报告的制度，但这不影响和妨碍金融机构在对可疑交易进行审查，发现涉嫌犯罪时，及时向当地公安部门报告义务的履行。
答案解析
略
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（简答题）
什么是大额交易和可疑交易报告制度？
（多选题）
可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
（简答题）
什么是可疑交易报告？什么是大额交易报告？
（判断题）
大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。
（多选题）
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
（判断题）
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
（单选题）
下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
（判断题）
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
（填空题）
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
